TECNOMADERA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

TECNOMADERA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a celebrarse el día 21 de

Noviembre de 2017 a las 10:30 horas, y a las 11:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en

Hipólito Irigoyen 1180 4° Piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.

2º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2017.

3º) Distribución del Resultado del ejercicio.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5º) Elección del Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio-

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/3/2016 hector gustavo alonso - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 02/11/2017 N° 83864/17 v. 08/11/2017