COLINAS DEL TIEMPO S.A.

COLINAS DEL TIEMPO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28/11/2017 a las 15 hs. en

primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria en la Sede social cito en Av. Santa Fe 3312 Piso 1 Of.

C de CABA a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1- Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para secionar.

2- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con la Sra. Presidente el Acta de Asamblea.

3- Razones de la convocatoria fuera de término.

4- Tratamiento de la dispensa al cumplimiento de la resolución IGJ 06/2006 y sus modificatorias.

5- Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los

ejercicios finalizados el 30/06/2016 y 30/06/2017.

6- Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 30/06/2016 y 30/06/2017.

7- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por los ejercicios finalizados el 30/06/2016 y

30/06/2017. Percepción de honorarios por parte del Directorio por funciones técnico administrativas.

8- Consideración de la distribución de dividendos en efectivo a los accionistas por los ejercicios cerrados el

30/06/2016 y 30/06/2017.

9- Cancelación títulos de acciones Clase C y emisión de nuevos títulos de acciones Clase D.

Nota. Para participar en la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación del Art. 238 de la Ley 19.550

hasta el 23/11/2017 en la sede social de Colinas del Tiempo SA.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 165 DE FECHA 20/10/2015 GRACIELA FLORA CATZ

de COATZ ROMER - Presidente

e. 07/11/2017 N° 85519/17 v. 13/11/2017