N° 85456/17 Aviso del Boletín Oficial
DE LA VISITACION S.A.
Texto del aviso
DE LA VISITACION S.A.
Por acta de del 02/11/2017 convoca a los Sres. Socios a participar de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Confirmatoria, a celebrarse el día 24/11/2017 a las 18.30 hs., en primera convocatoria y a las 19.30
hs., en segunda convocatoria, en Esmeralda 923 Piso 3° “i” CABA. ORDEN DEL DIA. 1) Constitución legal de
la Asamblea, verificación de apoderados, Quórum, Mayorías y Presidencia de la Asamblea. 2) Designación de
secretario de actas y dos firmantes del acta, juntamente con el presidente de la Asamblea. 3) Consideración de
la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas,
Anexos e informes correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30/06/2015 y 30/06/2016. 4) Finalización del
mandato del Directorio. Consideración de la Gestión del Directorio durante la duración de su mandato. 5) Elección
Directorio (titulares y suplentes) 6) Designación del depositario de los libros societarios y contable. Designación
de firmante para las escrituras representando a la sociedad. 7) Expediente Laboral en contra de la sociedad De
la Visitación por despido iniciado por Claudio Urbano. Estado. Posibilidad de acuerdo. Instrucciones 8) Existencia
de otros reclamos judiciales y extrajudiciales. Instrucciones. 9) Exposición de la Subcomisión de Arquitectura.
Procedimiento. Consideración de la propuesta de otorgar amnistía para aquellas obras que se encuentran en
infracción respecto a lo establecido en el reglamento urbanístico y han sido realizadas con anterioridad a la
creación de la Subcomisión de Arquitectura. 10) Expensas Extraordinarias. Destino. Determinación de Monto y
Modo de recaudación.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/05/2017 HORACIO GUILLERMO COWAN
- Presidente
e. 07/11/2017 N° 85456/17 v. 13/11/2017