EDITORIAL ATLANTIDA S.A.

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Se convoca a los señores accionistas de Editorial Atlántida S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a

celebrarse el día 21 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en

Azopardo 579, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

APROBAR Y FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA; 2) EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA

DE LA ASAMBLEA QUE DEBE CONSIDERAR LA DOCUMENTACIÓN DEL EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2016 FUERA DEL PLAZO LEGAL; 3) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, EL ESTADO

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, EL ESTADO DE RESULTADOS, DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO Y DE

FLUJO EFECTIVO Y LAS NOTAS Y ANEXOS, Y LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS Y EL AUDITOR

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 234, INCISO 1°, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

N° 19.550 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

4) CONSIDERACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO; 5) CONSIDERACIÓN

DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SU REMUNERACIÓN; 6) FIJACIÓN DEL NÚMERO

DE DIRECTORES Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO; Y 7) OTORGAMIENTO DE

AUTORIZACIONES. Nota: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia

a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en la sede social, en el horario

de 10 a 17 horas. El plazo vence el 15 de noviembre, a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 149 de fecha 05/11/2015 Luis Ignacio Castro - Presidente

e. 06/11/2017 N° 85067/17 v. 10/11/2017