N° 84959/17 Aviso del Boletín Oficial
ESTANCIA CAMPO GARAY S.A.
Texto del aviso
ESTANCIA CAMPO GARAY S.A.
Convocase a los accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 12 de diciembre de 2017, en 1ª convocatoria
a las 15:30 y en 2ª convocatoria a las 16:30, en 25 de Mayo 252, CABA, para considerar el siguiente Orden Del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Explicación de los motivos de la convocatoria tardía.
3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º, ley 19550 correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados el 31 de marzo de 2015, 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2017. 4) Consideración de
la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31-03-2015, 31-03-2016 y 31-03-2017. Contratos entre
los directores y la Sociedad. 5) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados el 31-03-2015, 31-03-2016
y 31-03-2017. Destino. 6) Consideración y determinación de la remuneración a los directores aun en exceso a
lo establecido por el art. 261, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas
realizadas durante los ejercicios cerrados el 31-03-2015, 31-03-2016 y 31-03-2017. 7) Designación de un síndico
titular y un suplente. 8) Consideración de la disolución anticipada de la Sociedad. En su caso, fijación del número
de liquidadores y su designación. Extensión del plazo del art. 103, ley 19.550. Instrucciones a los liquidadores para
la realización del activo social. 9) En su caso, fijación del número de directores y su elección. 10) Autorizaciones.
Roberto Gálvez - Presidente
Designado por acta de asamblea del 07-01-2014 y acta de directorio de la misma fecha.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 07/01/2014 Roberto Galvez - Presidente
e. 08/11/2017 N° 84959/17 v. 14/11/2017