GOYAIKE S.A.A.C.I. Y F. - AGUILA DEL SUR S.A.

GOYAIKE S.A.A.C.I. Y F. - AGUILA DEL SUR S.A.

A los efectos de dar cumplimiento con lo previsto por el art. 83 inciso 3° de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y

sus modificatorias, GOYAIKE S.A.A.C.I. y F. (Sociedad Absorbente), constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

con fecha 29/09/69, inscripta en el Registro Público de Comercio el 26/12/69, bajo el Nº 6417, al folio 302, del libro 70,

tomo A de Estatutos Nacionales y con domicilio legal en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 710, 8° piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y AGUILA DEL SUR S.A. (Sociedad Absorbida), constituida en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires con fecha 16/09/1994, inscripta en el Registro Público de Comercio el 22/09/1994, bajo el N° 9674 del L° 115,

T° A de Sociedades Anónimas, con domicilio legal en Avenida Corrientes 880, 10° piso “B”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, COMUNICAN (A) que por resolución de asambleas unánimes de accionistas de ambas sociedades (artículo 237

de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550 y sus modificatorias), celebradas el 2/10/2017, estas sociedades han

resuelto su fusión mediante la absorción de AGUILA DEL SUR S.A. por parte de GOYAIKE S.A.A.C.I. y F. con efectos al

1° de julio de 2017; (B) que la sociedad absorbente, GOYAIKE S.A.A.C.I. y F., resolvió asimismo: (1) aumentar su capital

social en la suma de $ 9.688.873, es decir de $ 1.893.899.679 a $ 1.903.588.552, y (2) reformar el artículo 4° de su estatuto

con el fin de reflejar su nuevo capital social, destacándose, por otro lado, que la sociedad absorbente no modificará su

razón social ni su domicilio como consecuencia de la fusión; (C) que como resultado de la fusión por absorción referida,

la sociedad absorbida, AGUILA DEL SUR S.A., se disolverá sin liquidarse; (D) que la valuación de los activos y pasivos de

las sociedades al 30/6/17 son los siguientes: (1) GOYAIKE S.A.A.C.I. y F.: Activo: $ 1.205.601.011; Pasivo: $ 265.634.709;

y (2) AGUILA DEL SUR S.A: Activo: $ 7.835.889; Pasivo: $ 1.528.516; y (E) que el Compromiso Previo de Fusión suscripto

por las sociedades, se formalizó el 27/09/2017 y fue aprobado por resoluciones de los Directorios de las sociedades en

la misma fecha. Los reclamos y oposiciones de ley deberán presentarse en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 710,

9° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de Goyaike SAACI y F y Aguila del Sur SA de fecha 02/10/2017

Cecilia Isasi - Matrícula: 4770 C.E.C.B.A.

e. 08/11/2017 N° 85887/17 v. 10/11/2017