LIPSIA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

LIPSIA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

Convócase a los Señores Accionistas de LIPSIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de Noviembre de 2017, a las 11.00 horas en Av. Corrientes 316,

Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA.

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente

al ejercicio anual N° 82 clausurado el 30 de Junio de 2017.

3) Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura.

4) Consideración de los resultados del ejercicio, netos de las remuneraciones aprobadas en el punto anterior del

Orden del Día y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

6) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

7) Designación de Síndico Titular y Suplente.

8) Aprobación del Ofrecimiento de Donación a favor del Consejo General de Educación de la Provincia de

Misiones, del inmueble destinado a la construcción de la Escuela N° 897, de Colonia Libertad, predio identificado

según título como Lote 192, Fracción A-3-, Colonia Libertad, Municipio Libertad, Departamento Iguazú, Misiones,

Nomenclatura Catastral: Departamento 09-Municipio 48-Sacción 001-Chacra 000- Manzana 0000- Parcela

0410-Partida Inmobiliaria 2390-Conforme Plano de Mensura N° 5512.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1104 de fecha 24/10/2016 Carlos Ernesto Roman

Baumgart - Presidente

e. 03/11/2017 N° 84589/17 v. 09/11/2017