MAYLING CLUB DE CAMPO S.A. SOCIAL DEPORTIVA CULTURAL

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Y DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS

MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. y de A. de S. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DEL 4 DE

DICIEMBRE DE 2017 Número de Registro IGJ 454.833

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 4 de Diciembre de 2017 a las 10:00 horas en

primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en Edificio Lipsia, Av. Corrientes 316 Piso 10º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas

para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea 2º) Consideración de la documentación que

prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2017.

3º) Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura. 4º) Consideración de la retribución correspondiente al

Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley de Sociedades. 5º) Elección de doce

Directores titulares y de seis Directores suplentes. 6º) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente. 7º)

Elección de tres accionistas para integrar la Comisión Revisora de Cuentas conforme el artículo 16º del Reglamento

Interno de la Sociedad. 8º) Elección de cinco accionistas para integrar la Subcomisión de Obras conforme el

artículo 17º del Reglamento Interno de la Sociedad. 9º) Elección de siete accionistas para integrar el Tribunal de

Disciplina en calidad de cinco miembros Titulares y dos Suplentes, conforme el artículo 15º del Reglamento Interno

de la Sociedad. EL DIRECTORIO Copia de la documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio

social. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las

acciones nominativas y comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 293 de fecha 04/12/2014 PATRICIO GUTIERREZ

EGUIA - Presidente

e. 08/11/2017 N° 85690/17 v. 14/11/2017