ALBERTO PASTORINO S.A.

ALBERTO PASTORINO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de noviembre de 2017, a las

10 horas en Adolfo Alsina 440, piso 1, depto. B, CABA, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2°) Confirmación de la resolución del 12 de mayo de 2017 respecto de la Consideración de la documentación

prevista por el art. 234, inc. 1) de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico Nº 35

finalizado el 31 de diciembre de 2016. Confirmación de la resolución del 12 de mayo de 2017 respecto de las

razones por las cuales la misma es considerada fuera del plazo legal; 3º) Confirmación de la resolución del 12 de

mayo de 2017 respecto de la Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2016; 4º) Confirmación de la resolución del 12 de mayo de 2017 respecto de la Consideración de la gestión

del Directorio y su remuneración en exceso de los límites impuestos por el Artículo 261 de la Ley 19.550; 5°)

Confirmación de la resolución del 12 de mayo de 2017 respecto de la Fijación del número de directores titulares

y suplentes y su designación; y 6°) Autorizaciones a fin de realizar presentaciones ante la Inspección General de

Justicia.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 202 de fecha 29/03/2017 Alberto Nicolas

Pastorino - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 10/11/2017 N° 86834/17 v. 16/11/2017