CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL INDUSTRIAL

CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL INDUSTRIAL

AGROPECUARIA MINERA E INMOBILIARIA

CONVOCATORIA

Inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo de la IGJ el 10 de Junio de 1960, bajo el Nº 11.209 de

Sociedades Anónimas, convoca a los Accionistas de “Castiglioni, Pes y Cía. Sociedad Anónima, Forestal, Industrial,

Agropecuaria, Minera e Inmobiliaria” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

en la sede social sita en la Av. Alem 639 - 4to. V, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de noviembre de

2017, a las 10 hs en primer convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, con el fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el día 30/06/2017.

3. Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos.

4. Desafectación de la reserva facultativa. Distribución como dividendos.

5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico.

6. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30/06/2017.

7. Consideración de la renuncia del Directorio, su remuneración y aprobación de su gestión.

8. Fijación del número y designación de los integrantes del Directorio.

9. Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente.

10. Autorizaciones.

Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la

Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada.

El Sr. Gustavo Marinoni, Presidente de la sociedad, ha sido designado por Acta de Asamblea de fecha 6 de

Diciembre de 2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 6/12/2016 Juan Martin Bonilla

- Síndico

e. 06/11/2017 N° 85363/17 v. 10/11/2017