KONVEKTA S.A.

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Por Asamblea de fecha 30/11/2016, se resolvió aceptar la renuncia del Director Suplente, Sr. Constantin Heinrich

Schmitt, y no designar un Director Suplente en su reemplazo. Se mantienen vigentes las designaciones efectuadas

por Actas de Asamblea y Directorio, ambas del 14/04/2016: Presidente: Helmut Cristian Graf, Vicepresidente:

Federico Guillermo Tomas Leonhardt, Director Titular: Helmut Zekl, Director Suplente: Carl Heinrich Konrad Erhard

Hermann Schmitt. Todos los Directores mencionados constituyen domicilio especial en Av. Córdoba 950, piso 10º,

C.A.B.A. excepto el Sr. Zekl quien lo hace en Av. Corrientes 327, piso 3º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 30/11/2016

Verónica Lorena Zeppa - T°: 86 F°: 155 C.P.A.C.F.

e. 10/11/2017 N° 86917/17 v. 10/11/2017