MAFFRA S.A.

MAFFRA S.A.

Por Asamblea del 17 de octubre de 2017 se resolvió: (A) aprobar las renuncias presentadas por Claudio Octavio Di

Meglio, Marcelo Fabian Urbano y María Victoria Rizzi a sus cargos de directores titulares y de directora suplente,

respectivamente; (B) fijar en 1 el número de directores titulares y en 1 el número de directores suplentes; y (C)

designar (i) al Sr. Nicolás Ruiz como Director Titular y Presidente, y (ii) a Federico Hugo Di Meglio como Director

Suplente. Ambos fueron designados hasta completar el mandato de 3 ejercicios, aceptaron los cargos para los

que fueron designados y fijaron domicilio especial en Jerónimo Salguero 2837, piso 8, de la Ciudad de Buenos

Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria N° 22 de fecha 17/10/2017.

JULIA ANGELICA LACAVA - T°: 81 F°: 814 C.P.A.C.F.

e. 10/11/2017 N° 86907/17 v. 10/11/2017