AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Convocase a los señores

Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 12 de

diciembre de 2017 a las 12 horas en las oficinas sitas en la calle Tucumán 1 Piso 2° de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, domicilio que no corresponde a la sede social, en primera convocatoria y en segunda convocatoria

a las 13 horas de ese mismo día y lugar, la cual deberá considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) RENUNCIA DIRECTORES

CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN - CONSIDERACION HONORARIOS. 3)

DESIGNACIÓN DIRECTORES POR LAS CLASES “A” y “B” DE ACCIONES. 4) INSCRIPCIÓN DE RENUNCIAS Y

DESIGNACIONES EN EL DIRECTORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas

que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de

Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, es decir,

hasta el 5 de diciembre de 2017 a las 17 horas, en la Sede Social sita en la calle Uruguay, 634, piso 4° “G”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio. Andrés Barberis Martin. Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 431 DE FECHA 19/04/2016 ANDRES ALFONSO

BARBERIS MARTIN - Presidente

e. 13/11/2017 N° 87645/17 v. 17/11/2017