COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS

EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SINERGIA LTDA

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.337 y en el Estatuto Social, se convoca a Asamblea General

Extraordinaria y Ordinaria a realizarse en la Av Luis María Campos 480 - CABA, el 17 de noviembre de 2017 a las

17 hs., para tratar lo siguiente:

A. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos asociados para firmar el Acta junto con el Presidente y Secretario; 2) Explicación de motivos

del llamado a Asamblea Extraordinaria; 3) Análisis y tratamiento de la denuncia efectuada por el INAES a la Comisión

de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA al Dr. César Galeano en su calidad Auditor

Externo; 4) Análisis y tratamiento de las consecuencias de dicha denuncia a la Cooperativa, posibilidades de solución,

y tratamiento de la gestión del Señor Auditor; 5) Análisis y tratamiento de la Resolución N° 138/17 (DV NGDE) del 15

de setiembre de 2017 y del Recurso del Art 74 del Decreto 1397/79, interpuesto por la Cooperativa; 6) Invitar a los

Doctores Víctor Passarelli, Ph. D., Andrea Passarelli y Ezequiel Passarelli, para que expliquen el Recurso Art 74 - dto.

1397/79 y realicen un estudio de las imputaciones del INAES que afecten a la Cooperativa y sus consecuencias

inmediatas y mediatas; 7) Designación de una Comisión de Expertos Contables, Jurídicos y Tributarios para que en un

plazo de 30 (treinta días) hábiles determinen las adecuaciones que la Cooperativa debería realizar para cumplimentar

con las observaciones efectuadas por el INAES, 8) Análisis y resolución general sobre la actuación del Síndico y del

Auditor Externo en los ejercicios cooperativos en cuestión; 9) Análisis y resolución sobre la adecuación institucional,

contable, legal, tributaria y también sobre los Estados Contables en los ejercicios cooperativos en cuestión y hasta el

ejercicio 2017, 10) Posibilidad de sanciones administrativas por la asamblea, a los funcionarios actuantes, 11) Fijación

de los honorarios correspondientes a la Comisión de Expertos designada en el punto 7.

Para el tratamiento y análisis de los puntos establecidos en el Orden del Día, invítase a la asamblea a: 1) Dr. César

Galeano, Auditor Externo de los ejercicios 2015 y 2016, para ser oído; 2) Dr. Norberto Rodríguez, Auditor Externo a

partir del ejercicio cooperativo 2017 y 3) Doctores Víctor Passarelli, Ph. D., Andrea Passarelli y Ezequiel Passarelli en

calidad de “amigos cooperativos”, por ser sus conocimientos del derecho de la cooperación, de público y notorio.

B. POR ASAMBLEA ORDINARIA: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos asociados para firmar el acta junto con el Presidente y el Secretario; 2) Explicar los motivos por la

convocatoria fuera de término del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2017; 3) Según lo resuelto en Asamblea Extraordinaria,

se procederá a la lectura y consideración del conjunto de los Estados Contables, Balance general, Estado de resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas a los Estados Contables y

demás cuadros anexos; la Memoria Anual, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado

el 30 de abril de 2017; 4) Tratamiento del Resultado Excedente (Faltante) del Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2017.

Explicación de motivos y justificación de los mismos; 5) Destino a otorgar a los excedentes repartibles correspondientes

al ejercicio y a ejercicios anteriores que se encuentran reservados en la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores, en

función del Art. 42º de la Ley 20.337. Aprobación de los anticipos a cuenta de futuros excedentes percibidos por los

asociados, los que serán descontados de los excedentes repartibles o mantenidos en créditos a favor de la Cooperativa

a cuenta ejercicios futuros; 6) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y del Síndico Titular; 7) Elección

de Autoridades del Consejo de Administración y Fiscalización por el período determinado por el Estatuto; 8) Aprobar la

remuneración por el trabajo personal realizado por el Consejo de Administración y la Sindicatura, en el cumplimiento

de sus funciones, a partir del 17 de Noviembre de 2017 y hasta el 30 de Agosto de 2018; 9) Designación del Oficial de

Cumplimiento ante la UIF, de quien resulte designado Presidente del Consejo; 10) Consideración de la gestión realizada

por el señor Presidente del Consejo en todo lo relacionado con su actividad como Oficial de Cumplimiento ante la UIF.

La documentación se encuentra en el panel de informaciones de la sede comercial de la Cooperativa. Los

asociados deberán suscribir la planilla correspondiente de enterado de la convocatoria en el lugar mencionado.

Los asociados se acreditarán con DNI, LE o LC. La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de

asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de

los asociados (Artículo 49 - Ley 20.337).

Designado según instrumento privado acta consejo de administracion 111 de fecha 28/10/2016 alberto javier

silveyra - Presidente

e. 10/11/2017 N° 87099/17 v. 13/11/2017