TERMINAL DEL TUCUMAN S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 11-12-2017 a las 11.00 hs. primera convocatoria y 12.00 hs.

segunda convocatoria, en Perón 1628 piso 4º, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos

accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de

situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos

(art. 234 LGS), del Ejercicio Económico cerrado el 31-07-2017. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y del

Saldo de Resultados No asignados. Destino de los mismos. 4) Consideración de la Gestión del Directorio. 5)

Remuneración de Directores, Síndicos y Gerente -art. 261 LGS-. 6) Elección de directores titulares y suplentes y

miembros de la comisión fiscalizadora.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/12/2015 Gustavo Fernando Cadenas -

Presidente

e. 13/11/2017 N° 87378/17 v. 17/11/2017