ARBROS S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de noviembre de 2017,

a las 14:00 horas en primera convocatoria, y 15:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Sánchez de Loria

1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos

Accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera del término legal previsto.

3. Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al

Ejercicio Económico finalizado el 30 de abril de 2017. 4. Consideración del resultado correspondiente al Ejercicio

Económico finalizado el 30 de abril de 2017. 5. Remuneración de los miembros del directorio y consideración de

su gestión en el ejercicio bajo consideración. 6. Fallecimiento del señor Adrián Arnaldo Rabboni. Designación de

nuevo Director Suplente por el plazo que resta hasta la finalización del mandato. Autorizaciones. Nota: Se recuerda

a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para

participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la calle Sánchez de Loria 1366,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea 23 de fecha 15/9/2016 arnado rabboni - Presidente

e. 13/11/2017 N° 87364/17 v. 17/11/2017