DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28/11/2017 en la

sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00

horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los documentos

prescriptos por el at. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio

de 2017; 2º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de

junio 2017; 3º) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado

al 30 de junio de 2016, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder;

4°) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2016; constitución de reservas

especiales; 5°) Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para

el próximo ejercicio; 6°) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes; 7°)

Designación de accionistas para firmar el acta. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir

con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 11/06/2016 Marlene

Elisabeth WITTELSBACH VON BADEN - Presidente

e. 13/11/2017 N° 87280/17 v. 17/11/2017