N° 87214/17 Aviso del Boletín Oficial
FINAIQUE S.A.
Texto del aviso
FINAIQUE S.A.
El Directorio resuelve convocar a los Sres. Accionistas, de acuerdo con las normas estatutarias, a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Noviembre de 2017, a las 17:00 horas, en la calle 25 de mayo 316, 4º
piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de
dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea. 2.- Razones que motivaron la convocatoria fuera de
término legal conforme las normas y disposiciones legales vigentes. 3.- Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexos,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2013, 30 de septiembre de 2014, 30 de septiembre
de 2015 y 30 de septiembre de 2016. Consideración de los resultados de los ejercicios. 4.- Consideración de la
gestión del Directorio y Sindicatura. 5.- Remuneración del Directorio y Sindicatura por los ejercicios cerrados al
30 de septiembre de 2013, 30 de septiembre de 2014, 30 de septiembre de 2015 y 30 de septiembre de 2016.
6.- Fijación del número de miembros que habrán de integrar el Directorio y su designación. 7.- Designación de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente. 8.- Cambio de sede social. Autorizaciones. Se recuerda a los Señores Socios
que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a Finaique S.A. con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de
la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 17.30
horas, en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/11/2016 CESAR EMILIO ROJAS -
Presidente
e. 10/11/2017 N° 87214/17 v. 16/11/2017