GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de diciembre de

2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad de

Buenos Aires (no es sede social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración del Balance Especial y del Balance Especial Consolidado de Escisión-Fusión al 30 de septiembre

de 2017 y de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, confeccionados de acuerdo a lo

establecido por el art. 83, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades y por las Normas (N.T. 2013) de la Comisión

Nacional de Valores.

3.- Consideración de la escisión-fusión de Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima y Grupo Financiero

Galicia S.A. Aprobación del compromiso previo de escisión-fusión suscripto el 9 de noviembre de 2017.

4.- Autorizaciones para celebrar el acuerdo definitivo de escisión-fusión, otorgar los instrumentos necesarios y

efectuar los trámites ante los organismos respectivos, a los fines de obtener las inscripciones correspondientes.

Notas: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados

de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de

Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 430, 25 Piso, Buenos Aires, hasta el 7 de

diciembre de 2017 en el horario de 10 a 16 horas.

2) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los

recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013)

Designado según instrumento privado acta de ditrectorio de fecha 25/04/2017 Eduardo José Escasany - Presidente

e. 13/11/2017 N° 87550/17 v. 17/11/2017