HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, a

celebrarse en la calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, Código Postal X5021FBK, provincia

de Córdoba (domicilio distinto al de la sede social). En dicha ocasión, la Asamblea deberá tratar el siguiente Orden

del Día: “1°) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el

Presidente confeccionen y firmen el acta. 2°) Consideración de incremento del capital social a AR$ 945.073.372

mediante la capitalización de las cuentas ajuste de capital y reserva especial RG (CNV) N° 609/2012 (art. 189 de

la Ley N° 19.550) ad referéndum de la aprobación del aumento del capital prevista en el punto 2) del Orden del

Día.). Emisión de 593.016.473 acciones liberadas de v$n 1. 3°) Consideración de reducción voluntaria del capital

social en AR$ 593.016.473 (arts. 203 y 204 de la Ley N° 19.550).) ad referéndum de la aprobación del aumento del

capital previsto en el punto 2°) del Orden del Día. Consideración de los estados financieros al 30 de septiembre

de 2017 y demás documentación contable a los efectos de la reducción voluntaria del capital social. Cancelación

de 593.016.473 acciones de v$n 1 y pago en efectivo a los accionistas de AR$ 1 por cada acción cancelada.

Delegación en el Directorio de la facultad para determinar las condiciones de efectiva puesta a disposición a favor

de los accionistas de los fondos correspondientes a la reducción del capital social a los Accionistas y cualquier otra

cuestión que resulte necesaria y/o conveniente a efectos de implementar la misma. 4°) Consideración de distribución

parcial de la prima de emisión por AR$ 60.972.134 (arts. 202, 203 y 204 de la Ley N° 19.550). Consideración de los

estados financieros al 30 de septiembre de 2017 y demás documentación contable a los efectos de la distribución

parcial de la prima de emisión. Pago en efectivo a los accionistas de AR$ 0,1731 por cada acción de v$ n 1 que

posea (considerando un capital social representado por 352.056.899 acciones). Delegación en el Directorio de la

facultad para determinar las condiciones de efectiva puesta a disposición a favor de los accionistas de los fondos

correspondientes a la distribución parcial de la prima de emisión a los accionistas y cualquier otra cuestión que

resulte necesaria y/o conveniente a efectos de implementar la misma. 5°) Autorizaciones para la realización de

trámites, publicaciones y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. NOTA 1: Para asistir

a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Camino a Holcim

S/N, X5101ACE, Malagueño, Provincia de Córdoba o en Ing. Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires,

de 10:00 a 17:00 horas, hasta el 29 de noviembre de 2017, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores

accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así

como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;

tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio con indicación

del carácter. Quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones deberá proporcionar los

mismos datos, así como también el carácter de la representación. Asimismo, los accionistas, sean estos personas

74 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.751 - Segunda Sección

Martes 14 de noviembre de 2017

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales y los siguientes

datos de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional

de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, a los fines de que la

Sociedad pueda cumplir con las nuevas Normas de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si

figuran participaciones sociales como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, las mismas deberán

ser acreditadas mediante un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya

el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos

de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios

y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el

acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder.

Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad

pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y,

si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: Se les

recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse

registradas bajo los términos del artículo 118 o 123 de la Ley N° 19.550, debiendo acreditar el instrumento en el que

conste su inscripción en dichos términos a los fines de participar en la Asamblea. NOTA 5: Al tratar los puntos 3)

°) y 4) °) del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 132 Y ACTA DE DIRECTORIO

Nº 1475 AMBAS DE FECHA 20/04/2017 ubaldo jose aguirre - Presidente

e. 08/11/2017 N° 86316/17 v. 14/11/2017