RACUZA S.A.

RACUZA S.A.

El Directorio resuelve convocar a los Sres. Accionistas, de acuerdo con las normas estatutarias, a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 29 de noviembre de 2017, a las 16:00 horas, en la calle 25 de mayo 316, 4º

piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de

dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea. 2.- Razones que motivaron la convocatoria fuera de

término legal conforme las normas y disposiciones legales vigentes. 3.- Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexos,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013, 31 de marzo de 2014, 31 de marzo de 2015 y 31 de

marzo de 2016. Consideración de los resultados de los ejercicios. 4.- Consideración de la gestión del Directorio y

Sindicatura. 5.- Remuneración del Directorio y Sindicatura por los ejercicios cerrados al 31 de marzo de 2013, 31

de marzo de 2014, 31 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016. 6.- Fijación del número de miembros que habrán de

integrar el Directorio y su designación. 7.- Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 8.- Cambio de

sede social. Autorizaciones. Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada,

deberán cursar comunicación a Racuza S.A. con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. La atención

se realizará de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 17.30 horas, en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/11/2016 CESAR EMILIO ROJAS -

Presidente

e. 10/11/2017 N° 87213/17 v. 16/11/2017