SAFAC S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria

a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2017 a las 11.00 horas, en su sede de Av. del

Libertador 498, piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea. 2°) Consideración del balance

general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos,

notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 3°) Aprobación de la gestión de los

directores y síndico a los efectos de la ley 19.550. 4°) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo

aplicación en su caso, del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto ordenado). 5°) Consideración y destino del

resultado del ejercicio. 6°) Reintegro de capital. La asamblea tratará el punto 6°) del orden del día en su carácter

de extraordinaria. Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los

recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/11/2015 Juan Huberto Andres de Ganay

- Presidente

e. 09/11/2017 N° 86727/17 v. 15/11/2017