COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

Convocase a una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 30 de noviembre de 2017, a las 14

horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en La sede social

sita en calle Tucumán 1455, piso 13 oficina “F” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden

del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para que, conjuntamente con el presidente, redacten, aprueben y suscriban

el acta. 2) Motivos por los cuales la asamblea ha sido convocada fuera de término. 3) Consideración de la documentación

prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la ley general de sociedades, correspondientes al ejercicio

finalizado los días 31-12-2016. 4) Consideración del resultado de los ejercicios económicos relacionados al numeral

anterior. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios económicos mencionados en el punto 3. 6)

Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por su labor durante el ejercicio económicos en cuestión.

7) Consideración respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones fiscales y su regularización. 8) Consideración

respecto de la labor y desempeño del presidente del Directorio en torno a la instrumentación y ejecución de la decisión

de regularizar obligaciones fiscales y su regularización. 9) Consideración respecto del estado de cumplimiento del crédito

con garantía hipotecaria del Instituto Médico Rio Cuarto S.A. y las alternativas de regularización. 10) Otorgamiento de

autorizaciones. Se hace saber que deberán enviar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro de

Registro de Asistencia, con la antelación de los tres (3) días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 12/6/2015 Dario Alberto Mazzei

- Presidente

e. 10/11/2017 N° 87148/17 v. 16/11/2017