ESTABLECIMIENTO AGRICOLO GANADERO EL ALCAZAR S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 4 de diciembre de

2017 a las 12.00 horas, en la Av. Leandro N. Alem 986, piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Motivos que justifican la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales, correspondientes al ejercicio económico regular cerrado el 31 de marzo de 2017.

4. Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2017. Constitución de Reserva Facultativa.

5. Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2017.

6. Remuneración del Directorio.

SANTIAGO TOMÁS MOORE, presidente, designado.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

07/10/2016 Santiago Tomas Moore - Presidente

e. 10/11/2017 N° 87202/17 v. 16/11/2017