GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A.

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Convocatoria

GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 30 de noviembre de 2017, a las 12 horas en primera convocatoria, en Maipú 241 - Ciudad de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la documentación del art. 234, inc.

1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017; 2) Consideración de la

gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017; 3) Determinación

de las remuneraciones del Directorio y del Sindico; 4) Tratamiento de la totalidad de los Resultados No Asignados

positivos al cierre del ejercicio económico de $ 9.518.805.-; 5) Tratamiento de la renuncia de un Director Titular,

consecuente elección de un Director Titular. 6) Ampliación del número de Directores. Elección de un Director

Suplente. 7) Elección de la Sindicatura; y 8) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Asimismo, se hace

saber a los accionistas que las comunicaciones de asistencia previstas en el art. 238 Ley 19.550 serán recibidas

en el domicilio de celebración de asamblea en el horario de 9 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 120 de fecha 12/11/2015 Sebastian Gutierrez Maxwell -

Presidente

e. 10/11/2017 N° 86940/17 v. 16/11/2017