GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

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GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. é I. - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre

de 2017, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º Consideración de los documentos del

artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31

de Agosto de 2017. 3º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de Agosto de 2017, por $ 9.061.963.-, en exceso de $ 5.042.567 sobre el límite del cinco por ciento

(5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550

y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han

sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017 y, corresponden a

retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y

permanente, durante el citado ejercicio económico. Honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoria

por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2018. 4º Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados

por $ 12.016.124.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2017, conforme las normas legales,

reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) Dividendos en Efectivo por $ 12.000.000.-;

(ii) Incrementar la Reserva Facultativa por $ 16.124.- 5º Consideración de las retribuciones a los miembros de la

Comisión Fiscalizadora por $ 360.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de

Agosto de 2017. 6º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7º Informe del Directorio

respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el

ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 14

de Diciembre de 2016. 8º Reforma del Estatuto Social: Artículo 1º) Adecuación a la Ley Nº 26.831 y Artículo 8º)

Actualización de la modalidad de la garantía de los Directores e incremento del número de Directores para hacer

lugar a la incorporación del Comité de Auditoría requerido por las normas de la Comisión Nacional de Valores. 9º

Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y

suplentes. 10º Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales

y anual en el ejercicio 2017-2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2017.

EL DIRECTORIO

NOTA:

a) Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta

de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle

Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 7 de

Diciembre de 2017, a las 16.30 horas.

b) Para el tratamiento del Punto 4) y Punto 8), la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 912 de fecha 15/12/2016 José Luis Angel García

Villaverde - Presidente

e. 16/11/2017 N° 88641/17 v. 23/11/2017