MARISUI S.A.

MARISUI S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de diciembre de 2017

a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en la calle Cavia 2947, piso

10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de asamblea; 2) Tratamiento de convocatoria fuera de término de la asamblea; 3) Aprobación

de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de mayo del 2017; 4) Tratamiento del destino de resultado del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2017; 5)

Remuneración al Directorio y Sindico; 6) Tratamiento de la actuación de Directores y Síndicos; 7) Fijación del

número de Directores y su elección por un ejercicio; 8) Designación del síndico titular y suplente. NOTA 1: Se deja

constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida a

los temas a tratar en la Asamblea. Dicha información esta disponible en Alem 449, piso 6, C.A.B.A. NOTA 2: para

concurrir a la Asamblea deberá tenerse en cuenta el artículo 238 de la ley 19.550 sobre comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 19/12/2016 Jorge Luis Carlos Roggero -

Presidente

e. 14/11/2017 N° 87783/17 v. 21/11/2017