VUELTA DE ROCHA S.A.

VUELTA DE ROCHA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de diciembre de 2017 a las 17:00

Horas en el local de la calle Rocha 960, C.A.B.A., para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de termino; 3) Consideración documentación

artículo 234, inc. 1° Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

4) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 5) Fijación del número y designación de

Directores titulares y suplentes que finalizan su mandato. 6) Designación de miembros del Consejo de Vigilancia

titulares y suplentes que finalizan su mandato. y 7) Retribución a los Directores (Art. 261 último párrafo de la Ley

19.550).

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/12/2016 Oscar Mourelle - Presidente

e. 15/11/2017 N° 88521/17 v. 22/11/2017