BGH S.A.

BGH S.A.

BGH S.A. Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda

convocatoria, para el día 05 de diciembre de 2017, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la sede social sita

en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de los documentos previstos en el

artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017.3)

Consideración de la renuncia y gestión del director titular Gustavo Castelli. 4) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura. 5) Consideración de los resultados. 6) Consideración de las remuneraciones a

los Directores y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. Necesidad de exceder

los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.7) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio. 8) Designación de Síndico Titular y Suplente. 9)

Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de

julio de 2017. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 129 de fecha 09/02/2017 ALBERTO RAFAEL HOJMAN

- Presidente

e. 17/11/2017 N° 89261/17 v. 24/11/2017