N° 87955/17 Aviso del Boletín Oficial
MARALMA S.A.
Texto del aviso
MARALMA S.A.
Se convoca a los accionistas de “MARALMA S.A.” a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de
diciembre de 2017 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de
Av. Córdoba 827 Piso 8, Oficina A de Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera del término de ley. 3) Consideración de
la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2017. 4) Consideración de la gestión del directorio, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2017.
5) Remuneración del Directorio. 6) Fijación de los Honorarios de Directores por tareas técnico administrativas, por
el ejercicio en curso. 7) Destino de Resultados Acumulados. 9) Fijación del número de miembros del Directorio y
su elección, con mandatos por un ejercicio. 9) Cambio del domicilio social y modificación del estatuto social. 10)
Autorizaciones.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y DE DIRECTORIO N° 121, AMBAS DEL
11/11/2016 Miguel Jesús Alonso Massey - Presidente
e. 14/11/2017 N° 87955/17 v. 21/11/2017