OLEOECO S.A.

OLEOECO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de OLEOECO S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 12/12/2017 a

las 14.00 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las

15.00 horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de Av. García del Río 2477 3° piso Of. A de la C.A.B.A., para tratar

los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración

de la documentación referida por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico

irregular nº 7 cerrado al 30 de septiembre de 2017. 3. Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe

el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico irregular nº 7 cerrado al 30 de

septiembre de 2017. 4. Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante

el Ejercicio Económico irregular nº 7 cerrado al 30 de septiembre de 2017 y fijación de su remuneración, con

explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere. 5.

Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico

irregular nº 7 cerrado al 30 de septiembre de 2017 y fijación de su remuneración. 6. Consideración y destino del

resultado del Ejercicio Económico irregular nº 7 cerrado al 30 de septiembre de 2017. 7. Elección, por vencimiento

del plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sede social Sociedad para que se

los inscriba para su registro en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado acta directorio 53 de fecha 7/6/2017 Luis Alberto Feld - Presidente

e. 16/11/2017 N° 88658/17 v. 23/11/2017