ZIVEL S.A.

ZIVEL S.A.

Se hace saber que: 1) Por Asamblea General Ordinaria del 08/05/2014 se designó por el termino de 3 ejercicios a

Julio Miguel Rottenberg como Director Titular y Presidente del Directorio y a Jonathan Kier Joffe como Director

Suplente; quienes aceptaron sus cargos y fijaron domicilio en la Av. Callao 1120, 1er piso, CABA. 2) Por Asamblea

General Extraordinaria del 15/03/2016, se resolvió: (i) Fijar en tres (3) el número de Directores Titulares y en 1 (uno)

el de suplentes, con mandato por tres (3) ejercicios; (ii) Designar para completar los cargos vacantes de Directores

Titulares a Ludmila Rosenthal y a Maria Emilia Simoni, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio

en la Av. Callao 1120, 1er piso, CABA; y (iii) Designar por el término de tres (3) ejercicios como Síndico Titular a

Martin Jorge Ferloni y como Síndico Suplente a Martín Andres Mirri, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron

domicilio en la Av. Leandro N. Alem 661, piso 8vo, oficina 20, CABA. 3) Por Asamblea General Ordinaria del

08/05/2017 se designo por el termino de tres (3) ejercicios (i) a Julio Miguel Rottenberg como Director Titular y

Presidente del Directorio, a Ludmila Rosenthal y a Maria Emilia Simoni como Directores Titulares y a Jonathan

Kier Joffe como Director Suplente; quienes aceptaron sus cargos y fijaron domicilio en la Av. Callao 1120, 1er piso,

CABA; y (ii) a Martin Jorge Ferloni como Síndico Titular y a Martín Andres Mirri como Síndico Suplente, quienes

aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio en la Av. Leandro N. Alem 661, piso 8vo, oficina 20, CABA. 4) Por

Asamblea General Ordinaria del 11/10/2017 se aceptó la renuncia del Sr. Julio Miguel Rottenberg a su cargo de

Director Titular y Presidente del Directorio, se designó a Jonathan Kier Joffe como Director Titular y Presidente del

Directorio y a Guillermo Fornari como Director Suplente por lo que resta del mandato hasta el 31/12/2019; quienes

aceptaron los cargos para los que fueran designados y fijan domicilio especial en la Av. Callao 1120, 1er piso,

CABA. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 11/10/2017

Juan Cruz Alvarado - T°: 80 F°: 482 C.P.A.C.F.

e. 17/11/2017 N° 89058/17 v. 17/11/2017