CLINICA BASILEA S.A.

CLINICA BASILEA S.A.

Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de

Diciembre de 2017, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14

horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.

3. Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.

4. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 36

finalizado el 31 de Julio de 2017.

5. Consideración de la gestión del Directorio.

6. Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los

mismos.

7. Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de mandato

8. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 09 de noviembre de 2017.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA NRO. 39 de fecha

27/10/2014 Alejandro Luis Graciarena - Presidente

e. 14/11/2017 N° 87704/17 v. 21/11/2017