EL TALAR DE PACHECO S.A.

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EL TALAR DE PACHECO S.A.EL TALAR DE PACHECO Sociedad Anónima. Convocatoria a Asamblea Ordinaria.

Estimados accionistas: Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Diciembre de 2017

en el Domicilio sito en la calle Florida 440 Piso 1º -Ciudad Autónoma - a las 10:00 horas en 1ra. Convocatoria y

a las 11:00 horas en 2da. Convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de los plazos legales. 3)

Consideración de la documentación comprendida en el inc. 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 30/04/2017. 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio con cierre

30/04/2017. 5) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por un período de dos años.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO N° 113 DEL 16/12/2015 Marcelo Amilcar

Martinez Frugoni - Presidente

e. 21/11/2017 N° 89677/17 v. 27/11/2017