LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA

LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

LOITEGUI SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA, COMERCIAL,

INDUSTRIAL Y FINANCIERA El directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea

General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 19/12/2017 a las 11 hs. a celebrarse en la sede social de la

sociedad sita en Arenales 855, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta, ratificando su contenido. 2) Explicación de las causas que motivaron la citación fuera de fecha

de la Asamblea General Ordinaria. 3) Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 LSC correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 y destino de las utilidades. 4) Consideración de la gestión de los

directores y síndicos y sus remuneraciones. 5) Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y

suplentes, por el término de un ejercicio económico. 6) Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación

del monto máximo. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en

el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. Designado según instrumento privado Actas

de Asamblea y Directorio de fecha 18/11/2016. Pedro Loitegui-Presidente Designado según instrumento privado

acta de directorio N° 495 de fecha 18/11/2016 Pedro Loitegui - Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 495 de fecha 18/11/2016 Pedro Loitegui - Presidente

e. 21/11/2017 N° 89597/17 v. 27/11/2017