MUSEO DEL HIELO S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 15/12/ 2017, a las 10 hs.

en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Av. Del Libertador 498, piso 4° “Norte”, C.A.B.A.,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de

Asamblea; 2) Consideración de los documentos previstos por el art 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio finalizado el 30/06/2017; 3) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura. Honorarios;

4) Fijación del número y elección de Directores titulares y Suplentes; 5) Designación de Sindico Titular y Suplente;

y 6) Autorizaciones. Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238, Ley 19.550)

dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad, de lunes a viernes, en el horario de 10:00

hs a 18:00 hs.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/02/2016 Ignacio Jasminoy - Presidente

e. 21/11/2017 N° 89640/17 v. 27/11/2017