E.A.BALBI E HIJOS S.A.

E.A.BALBI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de E.A. BALBI E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara

el dia 15 de diciembre de 2017 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 10 horas en primera

convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DE DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea.

2º) Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio

cerrado el 31 de Agosto de 2017.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Distribución de los resultados del ejercicio.

5º) Elección del Directorio por dos ejercicios

6º) Honorarios Directorio y Sindicatura.

7º) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.

El Directorio

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2017

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 392 de fecha 17/12/2015 ERNESTO MARTIN

BALBI - Presidente

e. 22/11/2017 N° 90192/17 v. 28/11/2017