LINEA 22 S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 15/12/2017, en Bernardo de Irigoyen 330,

piso 3 C.A.B.A a las 18:00 hs. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes

al ejercicio económico N° 40 cerrado el 31/08/2017.

3) Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia.

5) Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio

económico Nº 40 cerrado el 31/08/2017.

6) Determinación del número de miembros que integrara el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a

computar desde el 1º de septiembre de 2017

Nota: Se recuerda a los sres. accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea Gral. Ordinaria de

acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la

Ley de Sociedades.

Salvador Santiago RICCIARDO, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº 43 de fecha 19/12/2016 y designado

por Acta de Directorio Nº 424 de fecha 20/12/2016.

EL PRESIDENTE

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 424 de fecha 20/12/2016 Salvador Santiago

Ricciardo - Presidente

e. 17/11/2017 N° 89281/17 v. 24/11/2017