N° 90651/17 Aviso del Boletín Oficial
CARBOCLOR S.A.
Texto del aviso
CARBOCLOR S.A.
Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 22 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en primer
convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, en el Hotel de las Américas, Libertad 1020, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (no es la sede social de la Compañía), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Capitalización de aportes irrevocables efectuados por el accionista
ANCSOL S.A. Consideración del aumento del capital social por suscripción por la suma de hasta $ 173.161.363
(Pesos ciento setenta y tres millones ciento sesenta y un mil trescientos sesenta y tres) mediante la emisión de hasta
ciento setenta y tres millones ciento sesenta y un mil trescientos sesenta y tres acciones ordinarias escriturales
de $ 1 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de
condiciones que las acciones ordinarias actualmente en circulación al momento de la emisión. Consideración de
las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse y determinación de la prima de
emisión y demás condiciones de emisión. 3) Para el supuesto de aprobarse un aumento de capital se considerará
la delegación de amplias facultades en el Directorio para establecer todos los términos y condiciones de la emisión
- considerada en el punto segundo del presente orden del día - que no fueren expresamente determinados por
la asamblea de accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo, la oportunidad, cantidad, precio, fijación de la
prima de emisión dentro de los límites que establezca la asamblea, modalidades de suscripción e integración de
las nuevas acciones (incluyendo la posibilidad de integrar el aumento mediante el aporte de créditos contra la
Sociedad). 4) Para el supuesto de aprobarse un aumento de capital, se considerará la solicitud de autorización
a la Comisión Nacional de Valores de oferta pública y de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. de las
nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento del capital social -considerado en el punto segundo
70 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección
Viernes 24 de noviembre de 2017
del presente orden del día-. Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o
uno o más gerentes de la Sociedad, conforme a la normativa vigente, de amplias facultades para la aprobación
y celebración de los respectivos contratos, para la aprobación y suscripción del prospecto o documentación
que sea requerido por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación
de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y
aprobaciones correspondientes. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro
de Asistencia a Asamblea, deberán depositar su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de
Valores S.A. hasta el día 18 de diciembre de 2017 inclusive, en la Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso 12º,
Oficina 1220, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 24/05/2017 Marta Gabriela Jara - Presidente
e. 23/11/2017 N° 90651/17 v. 29/11/2017