CONSULTORES 400 S.A.

CONSULTORES 400 S.A.

Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria, en la sede de Sucre 2437 2ºA, de Capital Federal, el próximo

11 de diciembre a las 12:00 horas, para que trate los Estados Contables mencionados y para considerar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los

cuales se realiza la Asamblea fuera de los términos legales y estatutarios. 3) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 de la ley 19.550 y sus modificatorias por los ejercicios económicos Nº 10 y 11, finalizados

el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016, respectivamente. 4) Consideración del destino de los

resultados de los ejercicios 2015 y 2016. 5) Remuneración directores. Art. 261 de la ley 19.550 de los ejercicios

2015 y 2016. 6) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios 2015 y 2016. 7) Designación de

un nuevo Directorio para el próximo periodo. A fines de dar cumplimiento al Art. 237 de la ley de Sociedades

Comerciales, el Sr. Nicolas R. Fernández informa que procederá a publicar la Convocatoria en el Boletín Oficial por

5 días hábiles a efectos de que todos los Accionistas tomen conocimiento del día, hora y lugar en que se llevará a

cabo la Asamblea. A su vez manifiesta que los Accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto en el Art. 238 de la

Ley de Sociedad Comerciales, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas estará a

disposición de los Sres. Accionistas en la sede social y será cerrado el día 11 de Diciembre de 2017 a las 12 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/12/2013 nicolas ruben fernandez - Presidente

e. 21/11/2017 N° 89748/17 v. 27/11/2017