NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 13 de diciembre de 2017 en 1ra.

y 2da. convocatoria a las 18:00 hs. y 19:00 hs. respectivamente, en Bernardo de Irigoyen 1688 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al Balance cerrado el 31/08/2017.

3º) Consideración de la creación de un Fondo para Futura Suscripción de Acciones.

4º) Designación de Director Titular y Síndicos Titular y Suplente.

Síndico - Norberto José Perrone

Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 52 de fecha 16/12/2016 Norberto José Perrone -

Síndico

e. 23/11/2017 N° 90560/17 v. 29/11/2017