SCHWANEK S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2017

a las 12,30 horas en primera convocatoria y 13,30 horas en segunda convocatoria en la calle Chile 1155 piso 3º,

Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º)

Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26.02.2016, cuyo Orden del Día fue el siguiente: 1ro)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2do) Consideración de la documentación requerida por el

artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 37 cerrado el 31 de Octubre

de 2015. 3ro) Consideración del Resultado del Ejercicio y Remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19.550). 3º)

Razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 4) Consideración de la documentación requerida por el

art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 38, cerrado el 31 de octubre de 2016.

5º) Consideración del Resultado del Ejercicio, remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19550) y Distribución de

Utilidades. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2017 nicolas schwanek - Presidente

e. 24/11/2017 N° 91173/17 v. 30/11/2017