DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 12 de diciembre de 2017, a las 18:00 horas y 19:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente,

en el salón de usos múltiples del edificio ubicado en calle Malabia 2430 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos

de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)

Resolución con causa de todos los contratos con las firmas Qualis Development S.A. y KWZ S.R.L. y Estudio

Brodschi y Asociados. 3) Resolución de mutuo acuerdo de todos los contratos con la firma Estudio Brodschi

y Asociados y/o KWZ S.R.L. y/o Qualis Development S.A.. 4) Contratación del estudio “De Dios & Goyena” o

Estudio Garrido o ambos para que inicien, ejecuten y terminen la totalidad de acciones legales civiles y penales

que correspondan y realicen todas las denuncias ante los Organismos Públicos y Privados pertinentes contra

las firmas Qualis Development S.A. y/o KWZ S.R.L. y/u Oesteconst S.R.L. y/o Estudio Brodschi y Asociados,

sus socios, administradores, apoderados y contra todas las personas, incluyendo a accionistas de la sociedad

DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A., que de un modo u otro hayan participado e intervenido en conductas

ilícitas llevando a la sociedad a la situación actual. 5) La renuncia y/o revocación del mandato de los miembros

del Directorio actual y la designación de los nuevos miembros del directorio y Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio saliente. 6) La constitución de un Comité de Dirección para la asesoría del Directorio y la

Asamblea y para la supervisión de las acciones y decisiones a tomar y ejecutar. 7) Consideración de las distintas

propuestas para la culminación de la obra de Puerto Pampa, definición y adjudicación de la empresa constructora.

NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su asistencia según art. 238 Ley 19.550 hasta el 06/12/2017 inclusive,

mediante notificación a la sociedad, enviada a Malabia 2379 piso 1 of. A, C.A.B.A, de lunes a viernes de 10 a 18

horas.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DEL 26/06/2013 ERNESTO LUIS BRODSCHI

- Presidente

e. 22/11/2017 N° 89902/17 v. 28/11/2017