EL NUEVO HALCON S.A.

EL NUEVO HALCON S.A.

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE EL NUEVO HALCON S.A. A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA PARA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 12:00 Hs EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS

13:00 EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN B. IRIGOYEN 330 3º PISO OFICINA 150 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

2.- CONSIDERACIONES RESPECTO A LA CONVOCATORIA FUERA DE TÉRMINO.

3.- RATIFICACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO POR ASAMBLEAS DEL 11 DE MARZO DE 2013,

22 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. CONSIDERACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE

EVENTUAL PRIMA DE EMISIÓN.

4.- CONSIDERACION DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 234 INCISO 1º DE LA LEY

19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017.

5.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.

6.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LOS MIEMBROS DE LA

COMISIÓN FISCALIZADORA.

7.- CONSIDERACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION

FISCALIZADORA.

8.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA QUE VENCEN SU

MANDATO.

CONFORME LO DISPUESTO POR EL ESTATUTO Y LA LEY DE SOCIEDADES LOS ACCIONISTAS DEBERÁN

SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA POR LO MENOS CON TRES DIAS HABILES DE

ANTICIPACION.

designado según instrumento privado acta asamblea gral ordianria de fecha 11/12/2015 rodolfo gonzalez -

Presidente

e. 27/11/2017 N° 91511/17 v. 01/12/2017