MELVIL S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de MELVIL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL y

AGROPECUARIA a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, calle Echeverría nº 2146,

piso 2º departamento “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de Diciembre de 2017 a las 10 horas

en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Suscripción del Acta de Asamblea;

2º) Consideración del balance general, estados de resultados y memoria correspondientes al ejercicio cerrado al

30 de junio de 2017.

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Asignación de utilidades y Aprobación de los honorarios de los directores en lo que excedan del porcentual

fijado en el art. 261 de la ley 19.550.

Se deja constancia que están a disposición de los accionistas las copias de los estados contables que se tratarán

en la Asamblea y que para cumplimentar lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550, podrán hacerlo de lunes a

viernes de 10 a 17 hs. en la sede social.

Jorge Juan Bernasconi

PRESIDENTE

DNI 17.636.200

Designado según instrumento privado acta d e asamblea 60 de fecha 28/12/2016 Jorge Juan Bernasconi -

Presidente

e. 23/11/2017 N° 90332/17 v. 29/11/2017

Texto del aviso