PUBLICIDAD RELATOR S.A.C. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA.

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria

el día 12 de diciembre de 2017 a las 11: 00 horas, en Avenida Rafael Obligado 1221, 1° piso, Complejo Costa

Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la

que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015, fuera del término legal;

3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre

de 2015;

4) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Facultativa;

5) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550;

6) Fijación de los honorarios del Directorio y del Síndico haciendo aplicación, en su caso, del art. 261 in fine de la

Ley General de Sociedades Nº 19.550;

7) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios;

8) Designación de los síndicos titular y suplente por el término de un ejercicio;

9) Consideración de la modificación del Objeto Social y de la reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social.

Autorización;

10) Capitalización integral de la cuenta “Ajuste de Capital”. Emisión de acciones. Autorización; y

11) Consideración del aumento del capital social en la suma de $ 72.285, es decir de la suma de $ 27.715 a

$ 100.000, mediante la capitalización parcial de la Reserva Facultativa. Emisión de acciones. Reforma del Artículo

Cuarto del Estatuto Social. Delegación en el Directorio. Autorización.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en Avenida Rafael Obligado 1221, 1° piso, Complejo

Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

PABLO FIRPO, Presidente designado por Asamblea del 04/03/2016.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 04/03/2016 PABLO FIRPO - Presidente

e. 23/11/2017 N° 90746/17 v. 29/11/2017

Texto del aviso