BELGRANO CARGAS S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de BELGRANO CARGAS SOCIEDAD ANONIMA, en la calle Tucumán

1650, 2º cuerpo, 5º piso, Oficina 11, CABA, para el día 20 de diciembre de 2017 a las 15.30 hs. en primera

convocatoria y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-

Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el presidente el acta de la Asamblea. 2.- Aprobar

el cambio de sede para la presente Asamblea Ordinaria, para que se realice fuera de la sede social de Belgrano

Cargas S.A., y se realice en calle Tucumán 1650, 2º cuerpo, 5º piso, Oficina 11, Ciudad de Buenos Aires. 3.-

Razones que motivaron la convocatoria a Asamblea, fuera del plazo legal establecido. 4.- Consideración de la

Memoria del directorio, informe de la comisión fiscalizadora, estado de situación patrimonial, estado de resultados,

estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos e informe del auditor

externo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-12-2016. 5.- Aprobación de la gestión de los

señores directores y síndicos titulares correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31-12-2016.

6.- Remuneración de directores y síndicos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31-12-2016.

Designado según instrumento privado acta asamblea 20 de fecha 12/4/2017 jose luis galvan - Presidente

e. 28/11/2017 N° 91737/17 v. 04/12/2017