CLUB HINDU S.A.

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Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13/12/2017 a las 16:00 horas en primera convocatoria

y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, C.A.B.A., a fin de

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr.

Presidente. 2) Consideración de las causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término

establecido en el artículo 234, último párrafo, de la ley 19.550. 3) Consideración de la documentación enunciada

por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017.

4) Destino de los resultados y saldos de las cuentas del patrimonio neto del ejercicio económico finalizado el 30

de junio de 2017. 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura durante el ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2017. 6) Determinación del número de directores titulares y designación de directores

titulares. 7) Designación de síndicos titulares y suplentes. 8) Conferir autorización y poder especial para realizar

trámites ante la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado Acta directorio de fecha 30/01/2015 Julio Eduardo Aisenstein - Presidente

e. 23/11/2017 N° 90723/17 v. 29/11/2017