LAGO VIEDMA S.A.

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Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 19 de Diciembre de 2017, a las 11,00

hs., la que se celebrará en la Avda. Belgrano Nº 1680 – P.B. “B”, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Causas que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales. 2) Consideración de los

documentos prescriptos en el inc. 1º del art. 234, de la Ley Nº 19550, ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2017. 3)

Retribución al Directorio y a la Sindicatura, art. 261 de la Ley Nº 19.550. 4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Destino de los resultados no asignados, cumpliendo con los art. 68, 70, 189 y 224 de la Ley Nº 19.550, según

corresponda. 6) Fijación del número de Directores, titulares y suplentes, y su elección por un año. 7) Elección de

Síndicos, titular y suplente, por un año. 8) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 4/12/2014 Nicolas Adolfo Martignone - Presidente

e. 27/11/2017 N° 91281/17 v. 01/12/2017