PACANIMA HOLDING S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017

a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Chile

1155 piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 2º) Ratificación de las Asambleas Generales Ordinarias celebradas el 25.08.2015 y el 25.08.2016,

cuyos respectivos Ordenes del Día fueron los siguientes: “Orden del Día de la asamblea celebrada el 25.08.2015”:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación requerida por el

artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 8, cerrado el 30 de Abril de

2015. 3º) Consideración de la gestión del Directorio. 4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y Remuneración

al Directorio por encima del monto fijado por el art. 261 Ley 19.550. ““Orden del Día de la asamblea celebrada

el 25.08.2016”: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación

requerida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9, cerrado el

30 de Abril de 2016. 3º) Consideración de la gestión del Directorio. 4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y

Remuneración al Directorio por encima del monto fijado por el art. 261 Ley 19.550. 5º) Renovación de los miembros

del Directorio por el término de 3 ejercicios. 3º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 4º)

Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio

económico Nº 10, cerrado el 30 de abril de 2017. 5º) Aprobación de la gestión del Directorio, 6º) Consideración del

Resultado del Ejercicio, remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19550) y Distribución de Utilidades.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2017 maria cristina renieri - Presidente

e. 24/11/2017 N° 91174/17 v. 30/11/2017

Texto del aviso